INTERNATIONALE BETALINGEN
BNP Paribas Fortis houdt in het kader van haar wettelijke verplichtingen en het beheer van haar reputatierisico rekening met nationale en internationale sancties, inzonderheid de Europese verordeningen en de Amerikaanse sancties gericht tegen verschillende personen, entiteiten en landen in de wereld vandaag. Elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een gesanctioneerde partij of land wordt door onze informaticasystemen tegengehouden en ter goedkeuring voorgelegd. Sommige verrichtingen kunnen worden geweigerd, ofwel omdat de bank het recht niet heeft om ze te behandelen of zulks niet wenst, ofwel omdat de verstrekte gegevens onvolledig zijn.
Op de volgende sites kunt u steeds de bijgewerkte lijst raadplegen van:
| PERSONEN, ORGANISATIES EN LANDEN ONDERWORPEN AAN EUROPESE SANCTIES: |
| https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf |
| PERSONEN, ORGANISATIES EN LANDEN ONDERWORPEN AAN AMERIKAANSE SANCTIES: |
| https://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac |
| https://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/ |
| LANDEN OF DEVIEZEN WAARVOOR SPECIFIEKE INSTRUCTIES GELDEN: |
| https://cashmanagement.bnpparibas.com/cg |
Wij willen er verder op wijzen dat alle verrichtingen in USD via de Verenigde Staten verlopen en bijgevolg onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving.
Aangezien de bank zich tegenover de toezichthouders heeft verbonden tot algehele transparantie van informatie moeten alle aan de bank gegeven opdrachten met betrekking tot een partij of een land waartegen financiële sancties zijn gericht alle vereiste gegevens bevatten en mogen geen gegevens opzettelijk worden achtergehouden, weggelaten, gewijzigd of vervalst.